手頭有擱置資金的張某被拉進(jìn)一個(gè)微信群后,聽了“專家”在群里宣告的出資定見后,3次出資均取得必定收益,成果沒想到最后一次沒賺不說,本金還賠了一大半。當(dāng)河南省平頂山市公安局建設(shè)路分局民警找其核實(shí)相關(guān)狀況時(shí),他還半信半疑地說:“有賠有賺是很正常的事,我被這個(gè)出資途徑騙了?”
5月27日,談及此案,平頂山市公安局建設(shè)路分局政委王華偉向《法制日報(bào)》記者介紹說:“我們偵破的這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,案值大,作案工具雜亂,根據(jù)多為電子化的,取證難,作案方法隱蔽性強(qiáng),社會(huì)危害性大。”
到現(xiàn)在,該分局共捕獲違法嫌疑人55名,緝獲作案電腦130多臺、手機(jī)200多部、銀行卡200多張、硬盤44張,摧毀詐騙窩點(diǎn)3處,凍住涉案資金1100多萬元。
此案僅是河南省公安機(jī)關(guān)沖擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一個(gè)縮影。
河南省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,今年以來,全省公安機(jī)關(guān)共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法團(tuán)伙158個(gè),刑拘嫌疑人員1324人,破獲各類電信詐騙刑事案件8273起,緝獲涉案手機(jī)卡3262張、銀行卡2161張、手機(jī)及電腦2376部,凍住查扣涉案贓款1.25億元、車輛59部、房產(chǎn)1處。
途徑出資生意賬戶遽然被平倉
“我經(jīng)過微信交友群參與一個(gè)炒作‘富時(shí)中國A50指數(shù)’的途徑,經(jīng)過炒作稀土產(chǎn)品在途徑上先后出資16.8萬元,有賠有賺。但后來我發(fā)現(xiàn),途徑出資生意賬戶遽然被平倉,一切資金無法提現(xiàn)。我打生意途徑咨詢電話,作業(yè)人員說這是暫時(shí)現(xiàn)象。我是不是被騙了?”李某到平頂山市公安局建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)報(bào)案稱。
民警根據(jù)李某供給的資金流、信息流等相關(guān)資料初查發(fā)現(xiàn),該途徑在境外,資金賬戶在廣東,而炒作稀土產(chǎn)品的生意公司在包頭,且具有合法注冊手續(xù)。
是正常生意行為,還是涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙?建設(shè)路分局副局長關(guān)亞洲說,該案是新類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,隱蔽性強(qiáng),具有迷惑性,民警經(jīng)分析研判和參看南方公安機(jī)關(guān)辦理的相關(guān)事例,并討教證券生意方面的專家,以為該途徑涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,遂立案偵辦。
“跟著偵辦深入,該案暴露出的問題越來越多。”關(guān)亞洲說,建設(shè)路分局抽調(diào)各警種精銳力氣組成專案組,分頭進(jìn)行調(diào)查取證。
專案組民警在廣州等地經(jīng)過線上線下穿插核對發(fā)現(xiàn),該案背面隱藏著一個(gè)公司化運(yùn)營的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙以坐落廣州市天河區(qū)的或人力資源管理有限公司為幌子,經(jīng)過微信以舉薦股票或生意產(chǎn)品為由拉人入群,團(tuán)伙成員在所謂“作業(yè)微信群”散播賺取巨額利潤的圖片,取得被害人信賴后,吸引其投入許多資金,然后更改操控后臺數(shù)據(jù),騙得其許多錢財(cái)。
經(jīng)過30多天的詳盡摸排、化裝跟蹤,專案組初步查明整個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙安排架構(gòu)、人員層級,在廣州市公安機(jī)關(guān)協(xié)助下,55名嫌疑人全部被捕獲,作案用電腦等根據(jù)全部被固定。
理財(cái)“專家”舉薦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小賺
“被害人都是經(jīng)過QQ、微信號受邀請入群的。實(shí)際上,這個(gè)群只要20人左右,政策客戶最多2至3人,其他人均為團(tuán)伙成員,也就托兒。”建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長張棟介紹說,微信群里會(huì)有一個(gè)人以幫人理財(cái)?shù)?ldquo;專家”身份呈現(xiàn),向群員舉薦生意產(chǎn)品,團(tuán)伙成員根據(jù)分工,有的提出質(zhì)疑,有的會(huì)“言傳身教”稱前幾天賺了錢,第二天,提出質(zhì)疑者會(huì)稱自己抱著試試看的心態(tài)賺了錢,并稱要繼續(xù)在“專家”引導(dǎo)下賺大錢。這樣,政策客戶在團(tuán)伙成員誘惑和利益誘惑下,就會(huì)出資必定數(shù)額資金試試賠賺,少則兩三萬元,多則四五萬元,出資生意途徑前幾次會(huì)讓其小賺,以便吸引其繼續(xù)出資。
“當(dāng)政策客戶嘗到甜頭后,就會(huì)加大出資數(shù)額,出資生意途徑就會(huì)讓其虧本,并在數(shù)秒之內(nèi)將其資金轉(zhuǎn)走。假設(shè)客戶發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,在微信群里提出質(zhì)疑,途徑就會(huì)凍住其賬戶,群主就會(huì)將其踢出群。報(bào)案人李某就是因而被踢出群的。”張棟說,出資生意途徑是虛偽的,違法嫌疑人可以更改后臺數(shù)據(jù),可以操作賠賺,也可以隨意假造“暴發(fā)戶”的信息誘惑客戶。
專案組進(jìn)一步查明,這樣的微信群稀有十個(gè),群主會(huì)不定期發(fā)送關(guān)于出資理財(cái)?shù)囊曨l資料,讓群員了解出資理財(cái)?shù)拿卦E和竅門,一般堅(jiān)持15天左右即被落幕或中止活動(dòng),具有較強(qiáng)的誘惑性和反偵辦性。
民警在對首要違法嫌疑人進(jìn)行訊問過程中,他們自以為違法方法隱蔽,根據(jù)固定困難,答復(fù)問題避實(shí)就虛,拒不供述違法行為,反復(fù)強(qiáng)調(diào)是正常生意行為。
專案組民警經(jīng)造訪證券類專家,對首要違法嫌疑人作案電腦存儲(chǔ)文件進(jìn)行收拾分析,并結(jié)合電子根據(jù)打開訊問,終究全面把握該詐騙團(tuán)伙的安排架構(gòu)、詐騙方法和流程,拿到了至關(guān)重要的定案根據(jù)。
案件中許多嫌疑人也是受害者
“違法嫌疑人年紀(jì)都不大,大都是畢業(yè)不久的大學(xué)生,最大的也不逾越30歲。其實(shí),他們也是受害者。”建設(shè)路公安分局局長郭關(guān)照沒有偵破大案后的高興。
郭關(guān)照說,跟著信息技術(shù)的展開,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法案件呈現(xiàn)多種新特點(diǎn),違法安排方式由“簡略結(jié)伙”向“公司化”改變,安排日趨嚴(yán)密,采用企業(yè)化運(yùn)作模式,施行流水線式的詐騙活動(dòng),違法技術(shù)愈加隱蔽化和高科技化。
涉案的或人力資源管理有限公司,用人程序較為嚴(yán)厲,每個(gè)員工都要經(jīng)過面試。嫌疑人張某說,其大學(xué)畢業(yè)后到該公司應(yīng)聘,面試官除檢測其思想反響外,還要細(xì)心詢問其是否經(jīng)常上網(wǎng)聊天、是否熟悉電腦操作、是否會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上與人溝通等細(xì)節(jié)問題。
“剛開始,我不知道公司從事的是違法行為。后來才發(fā)現(xiàn)不像正常的公司。”張某說,公司給他們的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高時(shí)多達(dá)10萬多元,提成來自微信群里政策客戶的出資虧損額,客戶虧得越多,他們的提成就越高。
“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的巨大危害在于,其生意途徑大部分設(shè)在境外,騙得的資金會(huì)被迅速搬運(yùn),全部追回的可能性很小。”郭關(guān)照說。
到現(xiàn)在,被公安機(jī)關(guān)刑事拘留的55名違法嫌疑人,除1名患病被取保候?qū)復(fù)?其他54人均被平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
辦案民警提示說,請勿信賴非官方網(wǎng)站、微信群、QQ群所供給的出資理財(cái)消息,不要盲目進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)出資理財(cái),對操作流程不熟悉的出資最好向相關(guān)監(jiān)管安排咨詢其合法性,以免上當(dāng)受騙。假設(shè)一旦進(jìn)入這些生意途徑,不要信賴“股票分析師”“理財(cái)分析師”的舉薦定見,也不要信賴他們舉薦的分析軟件,假設(shè)發(fā)現(xiàn)被騙,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警求助。
5月27日,談及此案,平頂山市公安局建設(shè)路分局政委王華偉向《法制日報(bào)》記者介紹說:“我們偵破的這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,案值大,作案工具雜亂,根據(jù)多為電子化的,取證難,作案方法隱蔽性強(qiáng),社會(huì)危害性大。”
到現(xiàn)在,該分局共捕獲違法嫌疑人55名,緝獲作案電腦130多臺、手機(jī)200多部、銀行卡200多張、硬盤44張,摧毀詐騙窩點(diǎn)3處,凍住涉案資金1100多萬元。
此案僅是河南省公安機(jī)關(guān)沖擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一個(gè)縮影。
河南省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,今年以來,全省公安機(jī)關(guān)共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法團(tuán)伙158個(gè),刑拘嫌疑人員1324人,破獲各類電信詐騙刑事案件8273起,緝獲涉案手機(jī)卡3262張、銀行卡2161張、手機(jī)及電腦2376部,凍住查扣涉案贓款1.25億元、車輛59部、房產(chǎn)1處。
途徑出資生意賬戶遽然被平倉
“我經(jīng)過微信交友群參與一個(gè)炒作‘富時(shí)中國A50指數(shù)’的途徑,經(jīng)過炒作稀土產(chǎn)品在途徑上先后出資16.8萬元,有賠有賺。但后來我發(fā)現(xiàn),途徑出資生意賬戶遽然被平倉,一切資金無法提現(xiàn)。我打生意途徑咨詢電話,作業(yè)人員說這是暫時(shí)現(xiàn)象。我是不是被騙了?”李某到平頂山市公安局建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)報(bào)案稱。
民警根據(jù)李某供給的資金流、信息流等相關(guān)資料初查發(fā)現(xiàn),該途徑在境外,資金賬戶在廣東,而炒作稀土產(chǎn)品的生意公司在包頭,且具有合法注冊手續(xù)。
是正常生意行為,還是涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙?建設(shè)路分局副局長關(guān)亞洲說,該案是新類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,隱蔽性強(qiáng),具有迷惑性,民警經(jīng)分析研判和參看南方公安機(jī)關(guān)辦理的相關(guān)事例,并討教證券生意方面的專家,以為該途徑涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,遂立案偵辦。
“跟著偵辦深入,該案暴露出的問題越來越多。”關(guān)亞洲說,建設(shè)路分局抽調(diào)各警種精銳力氣組成專案組,分頭進(jìn)行調(diào)查取證。
專案組民警在廣州等地經(jīng)過線上線下穿插核對發(fā)現(xiàn),該案背面隱藏著一個(gè)公司化運(yùn)營的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,該團(tuán)伙以坐落廣州市天河區(qū)的或人力資源管理有限公司為幌子,經(jīng)過微信以舉薦股票或生意產(chǎn)品為由拉人入群,團(tuán)伙成員在所謂“作業(yè)微信群”散播賺取巨額利潤的圖片,取得被害人信賴后,吸引其投入許多資金,然后更改操控后臺數(shù)據(jù),騙得其許多錢財(cái)。
經(jīng)過30多天的詳盡摸排、化裝跟蹤,專案組初步查明整個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙安排架構(gòu)、人員層級,在廣州市公安機(jī)關(guān)協(xié)助下,55名嫌疑人全部被捕獲,作案用電腦等根據(jù)全部被固定。
理財(cái)“專家”舉薦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小賺
“被害人都是經(jīng)過QQ、微信號受邀請入群的。實(shí)際上,這個(gè)群只要20人左右,政策客戶最多2至3人,其他人均為團(tuán)伙成員,也就托兒。”建設(shè)路分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長張棟介紹說,微信群里會(huì)有一個(gè)人以幫人理財(cái)?shù)?ldquo;專家”身份呈現(xiàn),向群員舉薦生意產(chǎn)品,團(tuán)伙成員根據(jù)分工,有的提出質(zhì)疑,有的會(huì)“言傳身教”稱前幾天賺了錢,第二天,提出質(zhì)疑者會(huì)稱自己抱著試試看的心態(tài)賺了錢,并稱要繼續(xù)在“專家”引導(dǎo)下賺大錢。這樣,政策客戶在團(tuán)伙成員誘惑和利益誘惑下,就會(huì)出資必定數(shù)額資金試試賠賺,少則兩三萬元,多則四五萬元,出資生意途徑前幾次會(huì)讓其小賺,以便吸引其繼續(xù)出資。
“當(dāng)政策客戶嘗到甜頭后,就會(huì)加大出資數(shù)額,出資生意途徑就會(huì)讓其虧本,并在數(shù)秒之內(nèi)將其資金轉(zhuǎn)走。假設(shè)客戶發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,在微信群里提出質(zhì)疑,途徑就會(huì)凍住其賬戶,群主就會(huì)將其踢出群。報(bào)案人李某就是因而被踢出群的。”張棟說,出資生意途徑是虛偽的,違法嫌疑人可以更改后臺數(shù)據(jù),可以操作賠賺,也可以隨意假造“暴發(fā)戶”的信息誘惑客戶。
專案組進(jìn)一步查明,這樣的微信群稀有十個(gè),群主會(huì)不定期發(fā)送關(guān)于出資理財(cái)?shù)囊曨l資料,讓群員了解出資理財(cái)?shù)拿卦E和竅門,一般堅(jiān)持15天左右即被落幕或中止活動(dòng),具有較強(qiáng)的誘惑性和反偵辦性。
民警在對首要違法嫌疑人進(jìn)行訊問過程中,他們自以為違法方法隱蔽,根據(jù)固定困難,答復(fù)問題避實(shí)就虛,拒不供述違法行為,反復(fù)強(qiáng)調(diào)是正常生意行為。
專案組民警經(jīng)造訪證券類專家,對首要違法嫌疑人作案電腦存儲(chǔ)文件進(jìn)行收拾分析,并結(jié)合電子根據(jù)打開訊問,終究全面把握該詐騙團(tuán)伙的安排架構(gòu)、詐騙方法和流程,拿到了至關(guān)重要的定案根據(jù)。
案件中許多嫌疑人也是受害者
“違法嫌疑人年紀(jì)都不大,大都是畢業(yè)不久的大學(xué)生,最大的也不逾越30歲。其實(shí),他們也是受害者。”建設(shè)路公安分局局長郭關(guān)照沒有偵破大案后的高興。
郭關(guān)照說,跟著信息技術(shù)的展開,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法案件呈現(xiàn)多種新特點(diǎn),違法安排方式由“簡略結(jié)伙”向“公司化”改變,安排日趨嚴(yán)密,采用企業(yè)化運(yùn)作模式,施行流水線式的詐騙活動(dòng),違法技術(shù)愈加隱蔽化和高科技化。
涉案的或人力資源管理有限公司,用人程序較為嚴(yán)厲,每個(gè)員工都要經(jīng)過面試。嫌疑人張某說,其大學(xué)畢業(yè)后到該公司應(yīng)聘,面試官除檢測其思想反響外,還要細(xì)心詢問其是否經(jīng)常上網(wǎng)聊天、是否熟悉電腦操作、是否會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上與人溝通等細(xì)節(jié)問題。
“剛開始,我不知道公司從事的是違法行為。后來才發(fā)現(xiàn)不像正常的公司。”張某說,公司給他們的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高時(shí)多達(dá)10萬多元,提成來自微信群里政策客戶的出資虧損額,客戶虧得越多,他們的提成就越高。
“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的巨大危害在于,其生意途徑大部分設(shè)在境外,騙得的資金會(huì)被迅速搬運(yùn),全部追回的可能性很小。”郭關(guān)照說。
到現(xiàn)在,被公安機(jī)關(guān)刑事拘留的55名違法嫌疑人,除1名患病被取保候?qū)復(fù)?其他54人均被平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。
辦案民警提示說,請勿信賴非官方網(wǎng)站、微信群、QQ群所供給的出資理財(cái)消息,不要盲目進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)出資理財(cái),對操作流程不熟悉的出資最好向相關(guān)監(jiān)管安排咨詢其合法性,以免上當(dāng)受騙。假設(shè)一旦進(jìn)入這些生意途徑,不要信賴“股票分析師”“理財(cái)分析師”的舉薦定見,也不要信賴他們舉薦的分析軟件,假設(shè)發(fā)現(xiàn)被騙,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警求助。
